当前视讯!粤 水 电: 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

2023-07-01 21:31:43 来源:证券之星

           证券代码:002060   证券简称:粤水电   公告编号:临 2023-097


(相关资料图)

          广东水电二局股份有限公司

    关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准

确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)将于

次会议的有关事项公告如下。

   一、召开会议的基本情况

   (一)股东大会届次:本次股东大会为 2023 年第三次

临时股东大会。

   (二)股东大会召集人:公司董事会,公司第八届董事

会第五次会议审议同意召开本次股东大会。

   (三)会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合

《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章

程》等有关规定。

   (四)会议召开的日期、时间:2023 年 7 月 17 日(星

期一)下午 14:45,会期半天;网络投票时间为:2023 年 7

月 17 日(星期一)。

   其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交

易系统进行网络投票的具体时间为::2023 年 7 月 17 日的

交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通

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过互联网投票系统投票的具体时间为::2023 年 7 月 17 日

上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

  (五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与

网络投票相结合的方式召开。

  投票表决时,采取现场投票和网络投票相结合的方式,

同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系

统投票中的一种,不能重复投票。同一表决权出现重复表决

的以第一次有效表决结果为准。

  (六)会议的股权登记日:2023 年 7 月 10 日。

  (七)出席对象:

  于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司

全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司

股东。

  (八)现场会议地点:广东省广州市增城区新塘镇广深

大道西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有

限公司 2505 会议室。

  二、会议审议事项

  (一)提交股东大会表决的提案名称。

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                表一股东大会提案编码表

                                             备注

提案编

                      提案名称               该列打勾的栏

 码

                                          目可以投票

       关于投资建设甘肃省嘉峪关 110MW

       光伏发电项目的议案

       关于投资建设湖南省邵阳市大祥区罗

       目的议案

      (二)本次股东大会拟审议的提案内容

次会议审议通过后提交;提案 1、2 由公司第八届董事会第

五次会议审议通过后提交;程序合法,资料完备,提案内容

详见公司分别于 2023 年 6 月 1 日、2023 年 7 月 1 日在《中

国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨

潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司第八届董事

会第四次会议决议公告》《<广东水电二局股份有限公司章

程>修订案》《广东水电二局股份有限公司章程(2023 年 5

月 31 日修改)》《广东水电二局股份有限公司第八届董事

会第五次会议决议公告》《广东水电二局股份有限公司关于

投资建设甘肃省嘉峪关 110MW 光伏发电项目的公告》《广

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东水电二局股份有限公司关于投资建设湖南省邵阳市大祥

区罗市镇(雨溪)120MW 复合光伏发电项目的公告》。

括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

议事项。

   三、会议登记等事项

   (一)登记方式:法人股东应由法定代表人或者法定代

表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出

示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人

资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理

人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具

的书面委托书和持股凭证;个人股东持本人身份证、股东账

户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户

卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

   (二)登记时间及地点:

   登记时间:2023 年 7 月 11 日(上午 8:30-11:30,下

午 14:30-17:30)。

   登记方式:电话或传真。

   登记地点:广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1

幢水电广场A-1商务中心23层广东水电二局股份有限公司证

券部,邮政编码:511340。

   (三)会议联系方式:

   联系人:林广喜,联系电话:(020)61776998,传真:

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(020)82607092,电子邮箱:ysd002060@vip.163.com。

   (四)参加会议的股东费用自理。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网

投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络

投票的具体操作流程见附件一。

   五、备查文件

   广东水电二局股份有限公司第八届董事会第四次会议

决议。

   广东水电二局股份有限公司第八届董事会第五次会议

决议。

   特此公告。

                广东水电二局股份有限公司董事会

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附件一

              参与网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    (一)投票代码:362060。

    (二)投票简称:水电投票。

    (三)填报表决意见

一览表》,填报表决意见,同意、反对、弃权。

视为对所有提案表达相同意见。

投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票

表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未

表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表

决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    (一)投票时间:2023 年 7 月 17 日的交易时间,即

    (二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统

投票。

    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

    (一)互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月

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   (二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按

照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引

(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数

字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证

流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则

指引栏目查阅。

   (三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网

投票系统进行投票。

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       附件二

                 广东水电二局股份有限公司

         兹全权委托                 先生(女士)代表我单位(个

       人),出席广东水电二局股份有限公司 2023 年第三次临时

       股东大会并代表本单位(个人)依照以下指示对下列提案投

       票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托

       人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票同意或反对

       某提案或弃权。

                                        备注        表决意见

提案                                     本列打勾

                 提 案 名 称                        同     反     弃

编码                                     的栏目可

                                        以投票     意     对     权

        关于投资建设甘肃省嘉峪关

        关于投资建设湖南省邵阳市大祥

        伏发电项目的议案

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大会结束之时止。

  附注:

“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填

上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方

填上“√”。

通股。

托人为法人的,应当加盖单位印章。

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